联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布警告称,东帝汶飞地欧库西-安本地区（RAEO）正成为影响东南亚及更广区域的博彩诈骗中心新枢纽。该地区被印尼领土环绕,毗邻萨武海。
联合国毒品和犯罪问题办公室警示东帝汶犯罪活动加剧
该有组织犯罪威胁警报披露,跨国有组织犯罪集团正通过犯罪性质的外国直接投资渗透东帝汶欧库西-安本诺特别行政区（RAEOA）。此情报源于东帝汶情报与执法部门对该区域运营实体的突击搜查。
对该地区相关投资及活动的调查显示存在诈骗中心运作迹象,例如在RAEOA某酒店发现SIM卡和卫星互联网设备等证据。联合国毒品和犯罪问题办公室的分析将这些活动与涉案网络犯罪分子及离岸博彩运营商关联组织联系起来。提及离岸博彩运营,就在数月前,东帝汶刚刚向GRU颁发了首张离岸博彩牌照。
联合国毒品和犯罪问题办公室的报告还发现该组织与中国14K黑社会团伙存在关联。该团伙作为全球第二大黑社会组织,拥有约2万名成员,下设三十个分支团体。该组织涉足非法博彩、高利贷、洗钱、合同杀人、军火走私等多种非法活动。
为何该地区成为非法活动温床？
欧库西作为东帝汶飞地,被印尼领土包围并濒临萨武海,于2024年12月被政府指定为数字自由贸易区。犯罪组织常利用这类旨在吸引外资的“特殊经济区”,通过空壳公司建立非法运作网络。
这些非法活动通过多种手段牟取巨额利润,包括非法离岸博彩、网络婚恋诈骗及长期投资欺诈。此外,该组织还涉足人口贩卖,常以虚假工作机会诱骗全球各地人员,随后将其拘禁并强迫参与犯罪活动。
随着对诈骗中心及相关犯罪活动的认知不断加深,东南亚各国执法力度持续加强,使有组织犯罪集团在其传统据点难以继续运作。为此,这些犯罪集团正试图向东帝汶等执法能力薄弱的新地区扩张,这些地区对诈骗中心的侦查和应对能力有限。
随着东帝汶将于今年晚些时候加入东南亚国家联盟（东盟）,强化其经济和数字体系以抵御有组织犯罪渗透,对维护国家安全和地区稳定至关重要。RAEOA的现状凸显出犯罪网络正战略性地将业务转移至准备不足的司法管辖区,利用外国直接投资作为切入点,在监管宽松的环境中建立据点并开展活动,几乎不受阻碍。
